常見的洗錢途徑方式
01 通過境內外銀行賬戶過渡,使非法資金進入金融體系。
02 通過地下錢莊,實現犯罪所得的跨境轉移。
03 利用現金交易和發達的經濟環境,掩蓋洗錢行為。
04 利用別人的賬戶提現,切斷洗錢線索。
05 利用網上銀行等各種金融服務,避免引起銀行關注。
06 設立空殼公司,作為非法資金的“中轉站”。
07 通過買賣股票、基金保險或設立企業等各種投資活動,將非法資金合法化。
08 通過購買彩票進行洗錢。
09 通過購買房產進行洗錢。
10 通過珠寶古董交易和虛假拍賣進行洗錢。
為什么要反洗錢
洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪,擾亂正常的社會經濟秩序,破壞社會公平競爭,甚至影響國家聲譽。因此,我們依法采取大額和可疑資金監測、反洗錢監督檢查、反洗錢調查等各項反洗錢措施,預防和打擊洗錢犯罪,起到遏制其上游犯罪的目的。
保護自己,遠離洗錢
配合打擊黑惡犯罪活動
堅決堵住涉黑洗錢渠道
支持國家反洗錢就是在保護自己的利益
反洗錢,人人有責